Образец Протокола общего собрания учредителей ООО
Примерная форма протокола собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится не денежными средствами) (подготовлено экспертами компании “Гарант”)
ГАРАНТ:
Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 89 ГК РФ и ст. 11 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”
Протокол
собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью
(оплата уставного капитала производится не денежными средствами)
[ место составления протокола ]
[ дата составления протокола ]
Присутствовали учредители Общества:
[ Ф. И. О. и паспортные данные – для физических лиц; полное наименование и сведения о государственной регистрации для юридических лиц ].
Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [ указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ].
Председатель собрания [ фамилия, имя, отчество ].
Секретарь собрания [ фамилия, имя, отчество ].
1. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью.
2. Определение фирменного наименования Общества.
3. Определение места нахождения Общества.
4. Определение размера уставного капитала Общества.
5. [ Утверждение Устава Общества./Принятие решения о том, что Общество будет действовать на основании типового устава. ]
6. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал Общества.
7. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
8. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
9. Избрание коллегиального исполнительного органа Общества.
10. [ Образование Ревизионной комиссии Общества./Избрание Ревизора Общества. ]
11. Утверждение аудитора Общества.
12. Наделение лица полномочиями на подписание от имени Общества договора между Обществом и [ лицом/лицами ], осуществляющим(и) функции единоличного исполнительного органа Общества.
Вопрос N 1 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: учреждение общества с ограниченной ответственностью.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: “За” – единогласно.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: учредить общество с ограниченной ответственностью.
Вопрос N 2 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: определение фирменного наименования Общества.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
“За” – [ кол-во голосов ]; “Против” – [ кол-во голосов ]; “Воздержался” – [ кол-во голосов ];
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: определить фирменное наименование Общества:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: [ вписать нужное ].
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: [ вписать нужное ].
Вопрос N 3 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: определение места нахождения Общества.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
“За” – [ кол-во голосов ]; “Против” – [ кол-во голосов ]; “Воздержался” – [ кол-во голосов ];
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: определить место нахождения Общества: [ вписать нужное ].
Вопрос N 4 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: определение размера уставного капитала Общества.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
“За” – [ кол-во голосов ]; “Против” – [ кол-во голосов ]; “Воздержался” – [ кол-во голосов ];
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: определить уставный капитал Общества в размере: [ вписать нужное ].
Размер доли [ наименование Общества-учредителя ] в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью [ наименование создаваемого Общества ] составляет 100% уставного капитала.
Номинальная стоимость доли [ наименование Общества-учредителя ] составляет [ значение ] ([ сумма прописью ]) рублей.
Вопрос N 5 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: [ утверждение Устава Общества./принятие решения о том, что Общество будет действовать на основании типового устава. ]
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: “За” – единогласно.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: [ утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью [ наименование ]./ решили, что Общество будет действовать на основании типового устава, утвержденного [ указать наименование федерального органа исполнительной власти ].
Вопрос N 6 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: утверждение денежной оценки имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал Общества.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: “За” – единогласно.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: уставный капитал Общества оплачивается денежными средствами в сумме [ вписать сумму, но не ниже минимального размера уставного капитала, установленного законом ]. Остальная часть оплачивается имуществом.
В целях определения стоимости этого имущества привлекается независимый оценщик.
Название имущества и его идентифицирующие признаки
Стоимость согласно оценке
Отчет об оценке (номер и дата составления)
Стоимость, утвержденная учредителями
Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
Вопрос N 7 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: избрание единоличного исполнительного органа Общества.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Ф. И. О. кандидатов
Количество голосов, отданных “За” кандидата
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: избрать на должность [ Директора/Генерального директора ] Общества [ Ф. И. О. избранного кандидата ].
Вопрос N 8 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) общества.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Ф. И. О. кандидатов
Количество голосов, отданных “За” кандидата
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: избрать в [ Совет директоров/Наблюдательный совет ] Общества: [ Ф. И. О. избранных кандидатов ].
Вопрос N 9 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов коллегиального исполнительного органа.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
Ф. И. О. кандидатов
Количество голосов, отданных “За” кандидата
Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: избрать членами [ Правления/Дирекции ] следующих кандидатов: [ Ф. И. О. избранных кандидатов ].
Вопрос N 10 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: [ образование Ревизионной комиссии Общества./избрание Ревизора Общества. ]
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
Ф. И. О. кандидатов
Количество голосов, отданных “За” кандидата
Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня: избрать [ членами Ревизионной комиссии/Ревизором Общества ] [ Ф. И. О. избранных(ого) кандидатов(а) ].
Вопрос N 11 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Ф. И. О./наименование кандидатов
Количество голосов, отданных “За” кандидата
Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня: утвердить аудитором Общества [ наименование аудиторской компании/Ф. И. О. аудитора ].
Вопрос N 12 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: наделение лица полномочиями на подписание от имени Общества договора между Обществом и [ лицом/лицами ], осуществляющим(и) функции единоличного исполнительного органа Общества.
ГАРАНТ:
Примечание. В соответствии с положениями ст. 40 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества, либо, если решение этих вопросов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным решением совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: Уполномочить [ лицом/лицами ] на подписание договора между Обществом и [ лицом/лицами ], осуществляющим(и) функции единоличного исполнительного органа Общества.
Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.
Подписи учредителей Общества:
1. [ подпись, инициалы, фамилия ]
2. [ подпись, инициалы, фамилия ]
ГАРАНТ:
Примечание. От имени юридических лиц протокол подписывают уполномоченные на то представители.
Примерная форма протокола собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится не денежными средствами)
Разработана: Компания “Гарант”, май, 2019 г.
© ООО “НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”, 2020. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания “Гарант” и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.
Протоколы собрания учредителей и общего собрания участников ООО: в чем разница
2 типа протоколов
В документообороте любого общества с ограниченной ответственностью (ООО) присутствует образец протокола общего собрания учредителей ООО; 2020 год не стал в этом вопросе исключением. С помощью протокола собрания учредителей ООО оформляется решение о создании общества; учредителями могут быть как юридические, так и физические лица. Вопрос об учреждении общества может быть рассмотрен одним человеком или организацией.
Для создания и регистрации в установленном законом порядке общества с ограниченной ответственностью этот документ необходим, поэтому его нужно заполнять в соответствии с определенными требованиями, зафиксированными в законе от 08.08.2001 N 129-ФЗ о регистрации юридических лиц и ИП.
При создании общества
Начало деятельности компании — регистрация в едином государственном реестре юрлиц, после этого она может действовать, вступать во взаимоотношения с третьими лицами.
Образец протокола учредительного собрания ООО
Правила оформления
Оформить решение о создании юридического лица необходимо правильно. Образец протокола собрания учредителей ООО демонстрирует, что в данном бланке есть две части:
В наименовании документа желательно указать его номер — 1, полностью привести его название, далее следует полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.
Согласно закону в любом таком бланке должны быть следующие сведения:
- дата, время и место проведения;
- данные об участвовавших лицах (фамилия, имя, отчество, данные паспорта и место проживания);
- сведения о лицах, выбранных председателем и секретарем (секретарь обычно также подсчитывает голоса);
- сведения о результатах голосования по каждому из обсуждавшихся вопросов: сколько присутствующих голосовали «за» и «против». Если решение принималось единогласно, достаточно указания на этот факт.
Также следует указать, что образец протокола собрания единственного учредителя ООО никто не разрабатывает, так как в данном случае формируется Решение, ведь одному человеку ни к чему голосовать, выступать и совещаться, он принимает все решения сам, единолично.
Собрание участников
Далее все важнейшие вопросы по деятельности организации, например, о смене директора, увеличении или уменьшении уставного капитала, принимаются уже таким руководящим органом общества, как общее собрание участников (очередное или внеочередное) и оформляются соответствующим документом. Текущей деятельностью компании, ведением бизнеса руководит директор или генеральный директор (разница только в названии). Он может утверждать работников на их должностях, заключать договоры, выдавать доверенности. Эти действия собрание одобрять не должно.
На этом этапе жизни компании есть только участники с соответствующими правами, а не учредители ООО. Поэтому при принятии текущих решений будет использоваться образец протокола общего собрания участников ООО – 2020.
Протокол №1
внеочередного общего собрания участников
Общество с ограниченной ответственностью «Резерв»
г. Курган “25” мая 2020г.
— Кисилев Евгений Петрович, паспорт гражданина РФ 37 11 555555, выдан Отделом УФМС России по Курганской области в городе Кургане 12.12.2012г, код подразделения 450-002, адрес: г.Курган, микрорайон Черемухово, ул. Спартака, 1
— Волошин Борис Викторович, паспорт гражданина РФ 37 01 333333, выдан УВД гор. Кургана 03.03.2002г, код подразделения 451-001, адрес: г. Курган, ул. Кирова, 22-22.
Собрание правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.
Каждый участник собрания имеет один голос при голосовании по вопросам повестки дня.
Решения по вопросам повестки дня считаются принятыми при единогласном голосовании участников общего собрания.
Председатель собрания — Кисилев Е.П.
Секретарь собрания — Волошин Б.В.
1. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.
1.Об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества — Кисилева Е.П. Предложено увеличить уставной капитал общества с 12 000 (Двенадцати) тысяч рублей до 100 000 (Ста) тысяч за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, с общей стоимостью дополнительных вкладов в размере 88 000 (Восемьдесят восемь) тысяч рублей.
Дополнительны вклады участники вносят пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества в размере:
Кисилев Евгений Петрович — 44 000 (Сорок четыре) тысячи рублей;
Волошин Борис Викторович — 44 000 (Сорок четыре) тысячи рублей.
Дополнительные вклады вносятся денежными средствами в срок до 25 мая 2020 года.
После внесения дополнительных вкладов номинальная стоимость доли каждого участника увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада.
Итоги внесения дополнительных вкладов утверждаются на следующем общем собрании участников Общества, проводимом не позднее месяца со дня окончания срока для внесения дополнительных вкладов.
Голосовали: “за” — единогласно. Решение принято
Увеличить уставной капитал общества с 12 000 (Двенадцати) тысяч рублей до 100 000 (Ста) тысяч за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, с общей стоимостью дополнительных вкладов в размере 88 000 (Восемьдесят восемь) тысяч рублей.
Дополнительные вклады участники вносят пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества в размере:
Кисилев Евгений Петрович — 44 000 (Сорок четыре) тысячи рублей;
Волошин Борис Викторович — 44 000 (Сорок четыре) тысячи рублей.
Дополнительные вклады вносятся денежными средствами в срок до 25 мая 2020 года.
После внесения дополнительных вкладов номинальная стоимость доли каждого участника увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада.
Итоги внесения дополнительных вкладов утверждаются на следующем общем собрании участников Общества, проводимом не позднее месяца со дня окончания срока для внесения дополнительных вкладов.
Обязательные реквизиты
Закон устанавливает, какие именно сведения должны быть включены в образцы протоколов на 2020 год:
- решение о создании юрлица с приведением итогов голосования по данному вопросу;
- фирменное наименование создаваемого ООО (полное и сокращенное);
- местонахождение;
- размер уставного капитала (УК) (напомним, что он не может быть менее 10 000 рублей);
- способ формирования УК, порядок и сроки его оплаты;
- денежная оценка имущества (если оно вносится в целях создания УК);
- размер и номинальная (на момент учреждения) стоимость доли каждого из участников;
- решение об утверждении Устава (главного документа);
- избранные органы управления (в основном, указывается только Директор);
- состав контрольно-ревизионной комиссии (в случае если Уставом предусмотрено создание контрольного органа).
Протокол собрания учредителей (образец)
![]() ![]() ![]() Протокол № 1
|